تبييض اموال

قالت وزارة الأمن العام الصينية إن الشرطة ضبطت خلال العام الحالي 30 بليون دولار في أنشطة مصرفية غير قانونية تشمل 158 قضية بنوك سرية وغسل أموال. وكانت بكين حملة على البنوك السرية في نيسان (أبريل) من العام الماضي وكشفت أكثر من 170 قضية غسل…
اقرأ أكثر...